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西班牙捣毁百人犯罪团伙华人企业家高平被指为头目

发布时间:2020-07-17 18:06:10 阅读: 来源:三角阀厂家

原标题:西班牙假体隆鼻多少钱政府的一次大抓捕矛头直指当地华人

抓捕现场

高平(资料图)

西班牙警方最近展开了一次打击行动,矛头直指当地华人。

西班牙内政部称,当地时间10月16日,在一次名为“帝王行动”的大扫荡中,西班牙多地携手合作,在马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区,以及马拉加市等地展开了逮捕行动,捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。

逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭费尔南多·安德鲁·梅列耶斯法官15日发布,对被逮捕人员指控有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13条罪状,涉及的金额高达每年2亿-3亿欧元。

目前,警方共逮捕108名犯罪嫌疑人,其中约80人是中国(原)籍。被拘留者包括疑似犯罪集团头目华人企业家高平(音译)和一名当地议员。

据西班牙《世界报》10月16日报道,行动从16日一大早开始,法官共开出了108项逮捕令。警方共出动了500名国家警察和50多名海关监察人员。在行动中,警方共搜查了120间仓库和住宅,其中一半都在马德里。此次可能是西班牙国家法院针对洗钱和财政犯罪所进行的规模最大的打击行动。

西班牙反腐败检察官安东尼奥·萨利纳斯与西班牙国家安全事务秘书乌洛亚已在行动后的新闻发布会上公布了此次行动的情况。警方在当地多处均发现了该犯罪团伙藏有大量现金的箱子,并没收了600万欧元,查封了202辆汽车。

朋友眼中的高平

被逮捕的华人企业家高平,出生于1972年,青田县东源镇项村人。

2007年,西班牙国王卡洛斯一世访华,他作为华人代表受邀同行。2008年,他当选为浙江省政协委员。2011年,高平获得了由西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。

殷山舜现在是高平国内部分生意上的合伙人——他们是隔壁村的,以前是初中校友,“大了他两届。”

昨晚,殷山舜讲述他眼中的高平到底是怎样一个人:

生活轨迹

18岁左右,高平出国去了西班牙。

他在那里做厨师,饭店是他阿姨和哥哥开的。饭店地点在离马德里三四百公里的一个城镇。

到了20岁,高平自己开起了连锁快餐店。经营应该不错,1年后,他已经有12辆快餐配送车。之后的几年里,他认识了他现在的妻子,结婚生子。

此后,他又转行代理了一个法国品牌的箱包。这个生意,他至今还在做,估计一年也有数百万欧元的收入,“都是从广州和海宁发货的。”

高平真正涉足小百货,是在1999年。

他租下了马德里附近丰拉夫拉达卫星镇的一个废弃厂房。从上世纪90年代开始,在西班牙很多原本开餐馆的华人,都开始转做小百货生意。

可以说,那里是中国货的批发中心,也是华人区,每天上下班的人有5万。可形象理解为,这是在西班牙的义乌小商品城——这些来自中国的货物,经中转还销往南欧、北非,甚至整个欧洲。

高平一开始租的厂房,只有1000平米左右,现在已发展到了2万多平米。最初在义乌组织采购发货的人,也从1人剧增到了200多人。

高平的西班牙国贸城集团,目前已成为当地最大的小百货批发企业之一。而事实上,他的生意还不止这些,他全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店,在整个西班牙有700多家。

印象

走私洗钱——高平干这种事,我绝对不信。

如果非说要有什么问题,顶多可能是有偷漏税。这一点,他之前也承认过,说他的集团最大风险,便是税务风险。

但可以看出谨慎之处是,因为怕不懂当地法律法规,在税务上出现纰漏,所以他这几年的财务岗位,上海牛皮癣专业医院聘请的都是当地人。

他是多么珍惜现在的这份事业。

为什么?小时候的他很腼腆,连吹牛、追女孩子都不敢,但现在口才已了不得。

这是因为他文化程度低,这些年他一直在恶补管理知识——像北大、清华,还有上海交大等,他都有去学习过。

印象比较深的是,他每年都会飞回国内,为的就是在上海交大上两天课。上课极度认真,从不缺课,甚至连吃饭应酬都没空。

目前口才了得的他,已成了一名讲师,不仅给自己的公司团队讲课,也去国内一些大学讲课。这也是他目前的主要工作。

在抓捕名单上的人说

影响

这次行动对华侨商人来说,无疑是一次重创。

昨天,有华侨说,这次被抓的侨领中,其中一家公司便有100多个集装箱、价值约8000万元的货物,正在运往西班牙的途中。

他们说,可以预见,这些货柜在西班牙一靠岸,即会遭查扣。

这只是一家公司。按西班牙警方的说法,有数十名华侨商人被抓,在路上的货物到底有多少?目前虽说不出精准的数字,但铁定不是个小数。

海上漂的货,一旦全都被查扣,影响的自然还有义乌小商品城等更多的供货商。

这些常年在国内采购的华侨商人,基本都有着固定的供应商。多年来的交道,双方都有了信任——他们在采购时多半连押金都不付,一般货到了才付钱。而华侨商人的货物被查扣,财产被查封,他们怎么可能还有能力,支付这些货款。

相对来说,38岁的彭登峰已实属“幸运”了。

他因回国参加广交会,逃过了西班牙警方的这次抓捕。

彭登峰是青田籍旅居西班牙华商,老婆孩子在青田老家,他在当地经商15年,从事电吹风、电热水壶等小家电零售业务。

“幸运”还包括,他有4个货柜,差不多价值50万美元的货,之前已运到了宁波港,原本不日起运的,“现在紧急联系,已被叫停。”

不过,在这次事件中,他的批发仓库被查封,损失约有200万欧元。而关于住处,他在那里有两处房产,其中一处是租给别人住的——昨天他得知消息,这处房产已被破门而入,租客被迫搬了出去。

让他一筹莫展的还有,他现在已不敢再回西班牙了,而在国内也不知道自己该做什么事好,毕竟采购已变得毫无意义。

华侨生存环境

彭登峰说,以前经济好的时候,当地人对华侨商人都很友好。

可在2008年后,感觉有变化了。

他说,当地治安不怎么好,华侨商人被打劫的事经常发生,但报了案,对方也不重视,“反正都是没结果。”

被打劫的事,他也遇到过一回。

他说,那次的歹徒是个外国人,人很高,用铁链往他脖子上绕几圈后,人一把便被拎了起来,“很快就晕了,醒来时,钱已经不见了。”

他说,这些年,当地有关部门的检查频率,也比以往高多了。检查主要内容包括:产品是否符合欧盟标准,以及税收问题。

按他的说法,华侨商人和西班牙人,对方都是区别对待的。

以前华侨商人一年查一两次,而现在一个季度便会有1次,但西班牙人经营的公司很多好几年都没去查过。

此外,西班牙本地人一年到头,有的是有税收返还的,但华侨商人这样的政策从来没享受过。

记者陈文龙叶建良

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